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2017-05-1608:46新浪無錫評論（人參與）
近年來，交通銀行無錫分行嚴格按照市銀監局工作部署，深入開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動，有效遏制各類利用電信網絡進行違法犯罪的蔓延勢頭，確保金融秩序穩定。
據介紹，電信網絡欺詐犯罪行為屬於一種新型的涉眾犯罪，受害人數眾多，分佈范圍廣泛，影響面較大，極易危害廣大消費者的資金安全，進行影響社會穩定。 對此，交行無錫分行嚴格履行客戶身份識別義務，嚴格落實客戶身份證聯網核查，充分履行客戶身份識別義務，嚴格實行實名制要求，做好個人賬戶實名制管理工作。認真做好借記卡內部規范管理工作，通過反洗錢監控系統、交總行下發的數據等手段，做好相關信息的排查工作，對排查中持卡人明確反饋存在買賣、轉讓、轉借等用卡違規行為的，立即采取人為止付、重點監控等必要處置措施。密切關註客戶辦卡可疑行為，及時進行核查，並對相關人員進行風險提示，根據需要建立可疑開卡人員監測名單，定期觀察卡內交易變動情況。結合人行反洗錢工作要求，通過反洗錢監控系統，密切關註借記卡的交易數據及風險事件的投訴，分析借記卡風險交易特征，做好卡業務可疑交易監控工作。同時，根據監控到的可疑交易數據建立黑名單制度，嚴格規范落實報告工作流程，配合做好涉及疑似風險排查與反饋工作。
此外，該行還積極配合公安機關做好整治工作，指台灣電動床工廠定具體工作人員，與市公安局指定人員通過電話、短信、微信等進行對接、保持聯系，積極協助公安部門查詢涉案銀行賬戶時，並根據公安部門的相關通知，立即采取資金凍結或緊急止付。同時，該行還積極開展“防范電信網絡新型違法犯罪宣傳周”主題活動，通過現場講解、微信公眾號等各種方式宣傳各類非法短信、鏈接的主要特征和電信詐騙的各類手段，全面提升廣大消費者的安全防范意識。（陸煒）
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